特克斯和凯科斯护照项目
总费用35万美元，办理周期约24个月，详情如下
特克斯和凯科斯护照项目资讯
深度解析：“国籍冲突”状态——为何“取得外籍”不等于“失去中国籍”？
2025-07-28 在处理国籍问题的讨论中，一个普遍的误解是认为“只要取得了外国国籍，就自动失去了中国国籍”。然而，根据《中华人民共和国国籍法》的严谨规定，这一看法并不完全准确。在特定条件下，一个人可能陷入一种特殊且微妙的法律状态——“国籍冲突”。
银行如何认定开户人的税务居民身份
2025-07-27 银行在为客户开立账户时，认定其税务居民身份是一项重要的全球性合规要求。这主要是为了履行国际间税务信息自动交换的法律义务，其背后最核心的两个法律框架是：
OECD关于防止CBI/RBI计划规避CRS的指引详解
2025-07-27 经济合作与发展组织（OECD）作为通用报告准则（CRS）框架的制定者和维护者，为防止个人利用投资入籍（CBI）或投资居留（RBI）计划来规避CRS信息交换，发布了一系列具有全球影响力的指引文件。这些文件是国际银行合规部门制定其内部审查政策和程序的核心依据。
银行KYC（“Know Your Customer”）详解
2025-07-27 KYC（Know Your Customer，“了解你的客户”）是银行、证券、保险等金融机构必须执行的一套核心合规流程。其根本目的是为了防止洗钱、恐怖主义融资、身份盗窃、金融欺诈等非法活动。它不仅是在客户开立账户时的一次性审查，而是贯穿于整个客户关系的持续性风险管理工作。