新加坡大型洗钱案，案件事实，涉及第二国籍，第二国籍在其中的作用？
多名外国人因伪造和洗钱等罪名被起诉，并扣押、冻结或下达禁止处置令，估计价值约十亿现金和各种资产。这个案子是否跟第二国籍有关？第二国籍在此案件中起到什么作用？目前尚不清楚，新加坡警局放出的第二国护照图片、案情披露和涉案人员案件事实如下。
警方逮捕了10名年龄在31岁至44岁之间的人，他们涉嫌参与伪造和洗钱以及抗拒合法逮捕罪。另外12人正在协助调查，另外8人目前正在被警方通缉。据信这些人之间有联系。所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。
警方收到有关可能进行非法活动的信息，包括使用涉嫌伪造的文件来证实新加坡银行账户的资金来源。通过广泛的调查和情报跟进，包括对可疑交易报告（STR）的分析，警方确定了一群涉嫌参与洗钱海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）的犯罪所得的外国人。
2023年8月15日，商业事务部、刑事调查部、特别行动司令部和警察情报部的400多名警官同时对全岛多个地点进行突击搜查，包括优质平房（GCB）和公寓等住宅，导致十人被捕。
当局对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过8.15亿新元，此外还有多件装饰品和酒瓶。警方还查封了超过35个相关银行账户，估计余额总额超过1.1亿新元，以进行调查并防止涉嫌犯罪所得流失。现金（包括外币）金额超过2300万新元、250多件名贵包包和手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、两根金条以及11份包含信息的文件关于虚拟资产。
所有10人将于2023年8月16日在法庭受到指控。案件事实如下：
- 一名40岁的塞浦路斯男性国民在其位于尤尔特公园(Ewart Park)沿线GCB的住所被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国和柬埔寨签发的其他外国护照。逮捕过程中，当警方在该男子卧室外向其表明身份并命令他开门时，据称该男子从高级住宅区二楼阳台跳下，被警方发现藏在排水沟中。由于跳楼受伤，他被送往医院，意识清醒。警方检获超过210万新元现金及其他外币，并对估计价值超过1.18亿新元的13处房产和五辆汽车发出禁止处置令，以及多件装饰品和瓶装酒类。警方还冻结了四个相关银行账户，总余额超过670万新元。根据刑事法典第225B条文，该男子将被控一项抵抗合法逮捕罪。另有一名人员正在协助调查。
- 一名42岁的土耳其男性国民在其位于Bishops gate沿线GCB的住所被捕。他还被发现持有据信由中华人民共和国和瓦努阿图签发的外国护照。警方查获了近72万新元的现金和其他外币、一台电子设备、36件豪华手表和包包，并对估计价值超过2,900万新元的四处房产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒和葡萄酒。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过118万新元以及其他外币。该男子将被控一项使用伪造文件罪名，触犯刑事法典第471条文，并可在刑事法典第465条文下受到惩罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名44岁的中国男性公民和一名43岁的女性中国公民在圣淘沙湾珍珠岛沿岸的一间平房内被捕。该男子还被发现持有据信由圣基茨和尼维斯签发的外国护照，该女子还被发现持有据信由多米尼克和土耳其签发的其他外国护照。警方查获了超过760万新元的现金和其他外币，并对估计价值超过1.06亿新元的九处房产和五辆汽车发出了禁止处置令。警方还冻结了一个相关银行账户，总余额超过2200万新元以及其他外币。根据《刑法典》第468条文，该男子和女子将分别被控一项以欺骗为目的的伪造文件罪名。
- 一名41岁的柬埔寨男性国民在Nassim路沿线的GCB住所被捕。他还被发现持有据信是由中华人民共和国签发的外国护照。警方检获超过777,000新元的现金及其他外币、11件电子设备、33件奢侈品包和手表、75件珠宝，并对估计价值超过76新元的七处房产和六辆汽车发出禁止处置令。百万。警方还冻结了三个相关银行账户，总余额超过240万新元。该男子将被控一项使用伪造文件罪名，触犯刑事法典第471条文，并可在刑事法典第465条文下受到惩罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名35岁的男性瓦努阿图国民在第三大道沿线的高级住宅区的住所被捕。他还被发现持有据信是由中华人民共和国签发的外国护照。警方检获超过140万新元的现金及其他外币、95件珠宝、69件名贵包包和手表、22件电子设备、两根金条，并对估计价值的13处房产和4辆车辆发出禁止处置令超过1.2亿新元。警方还冻结了6个相关银行账户，总余额超过2000万新元以及其他外币。根据《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收福利）法》（CDSA）第54（1）（c）条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪，并可根据第54（5）（a）条进行处罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名33岁的柬埔寨男性国民在位于LeonieHillRoad沿线的一栋公寓的住所被捕。他还被发现持有据信是由中华人民共和国和多米尼克签发的其他外国护照。警方检获近60万新元现金及其他外币、23件珠宝、6块名贵手表、11份含有虚拟资产信息的文件以及12个电子设备，并对一处房产和三辆带有非法物品的车辆发出禁止处置令。估计价值超过1260万新元。警方还冻结了两个相关银行账户，总余额超过28,000新元以及其他外币。根据CDSA第54(1)(c)条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪，并可根据CDSA第54(5)(a)条进行处罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名34岁的塞浦路斯男性国民在帕特森山沿线一栋公寓的住所被捕。他还被发现持有据信是由中国和柬埔寨签发的其他外国护照。警方查获了超过220万新元的现金、11件电子设备、35件豪华手表和手袋、51件珠宝，并对估计价值超过2300万新元的一处房产和两辆汽车发出禁止处置令。警方还冻结了五个相关银行账户，总余额超过170万新元以及其他外币。根据CDSA第54(1)(c)条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪，并可根据CDSA第54(5)(a)条进行处罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名31岁的中国男性公民在汤姆林森路(TomlinsonRoad)的一栋公寓的住所被捕。他还被发现持有据信由瓦努阿图签发的外国护照。警方查获了近112,000新元的现金和其他外币以及三台电子设备，并对一辆估计价值超过30万新元的车辆发出缓刑处置令。根据CDSA第54(1)(c)条，该男子将被指控犯有洗钱罪，并可根据CDSA第54(5)(a)条进行处罚。另有一名人员正在协助调查。
- 一名31岁的柬埔寨男性公民在刘易斯路(LewisRoad)的一处高级住宅区(GCB)住所被捕。他还被发现持有据信是由中华人民共和国签发的外国护照。警方检获超过60万新元的现金及其他外币、11件电子设备、16件名贵包包和手表、11件珠宝，并对两辆估计价值超过58万新元的车辆发出禁止处置令。作为多瓶酒和葡萄酒。警方还冻结了8个相关银行账户，总余额超过1000万新元以及其他外币。根据CDSA第54(1)(c)条，该男子将被指控犯有一项洗钱罪，并可根据CDSA第54(5)(a)条进行处罚。另有一名人员正在协助调查。
- 另外四人正在协助警方调查。警方起获超过670万新元现金及其他外币、60个名贵包包和手表、20多件珠宝、50多件电子设备，并对29处房产和15辆汽车发出禁止处置令，估计价值超过2.27亿新元。警方还冻结了一个银行账户，总余额超过280万新元。
目前警方正在通缉另外八人，料会涉及重罪
警方调查正在进行中。在调查过程中，可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发布禁止处置令。
如果罪名成立，根据CDSA1992第54条规定，个人洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高500,000美元罚款，或两者并罚。根据1871年刑法第468条文，以欺骗为目的的伪造罪可判处最高10年监禁，并处罚款。
根据《刑法》第471条，使用伪造文件的犯罪行为可根据《刑法典》第465条进行处罚，最高可判处四年监禁或罚款，或两者兼施。根据《刑法典》第225B条文，抵抗合法逮捕罪可判处最高一年监禁或罚款，或两者并罚。
商业事务部主任DavidChew先生表示：“我们对犯罪分子通过我们的金融系统洗钱犯罪所得采取最严厉的立场。我们将继续与执法机构和金融情报机构合作，侦查、威慑和防止新加坡收容此类犯罪分子。我们对利用新加坡作为犯罪分子或其家人的避风港以及滥用我们的银行设施持零容忍态度。我们向这些罪犯传达的信息很简单——如果我们抓住你，我们就会逮捕你。如果我们发现你们的不义之财，我们将予以没收。我们将在法律允许的最大范围内与你们打交道。”
涉案的第二国籍，涉案的大量资产
